Senale el dinero 1: Empresas de Servicios Monetarios EUA

Senale el Dinero está diseñado específicamente para empleados y agentes de empresas de servicios monetarios. El curso incluye Carl’s Story, un video convincente sobre una banda de lavadores de dinero.

En un estilo amigable y accesible, este curso muestra cómo funciona el lavado de dinero y enseña los principios básicos del cumplimiento de AML. Un examen incorporado garantiza un nivel básico de conocimiento en toda su organización, mientras que las características de informes permiten que su equipo de cumplimiento rastree fácilmente el progreso de los estudiantes y verifique la finalización del curso. Este interesante curso en línea de 45 minutos logra resultados de aprendizaje sobresalientes.

Los estudiantes aprenderán: Lavado de dinero desde la perspectiva del criminal Similitudes y diferencias entre el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Las tres etapas del lavado de dinero y cómo identificarlas. Principios de evaluación de riesgos en su industria. Una visión general del entorno regulatorio Técnicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluida la estructuración. KYC - Conozca a su cliente / cliente Los informes clave asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Banderas rojas e indicadores sospechosos. Personas expuestas políticamente Las consecuencias sociales y económicas del lavado de dinero